2024年9月29日，山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会首次会议圆满落幕，会议决议正式公布。本次会议顺利完成了高层管理人员的选举与聘任工作。

一、会议召开概览

（一）本次董事会会议严格遵守《公司法》、《公司章程》及上市公司规范性文件的规定。

（二）会议通知于9月18日通过电子邮件和书面形式发出。

（三）会议于9月28日在兰花大酒店五楼会议室举行，9名董事悉数到场。

二、会议审议要览

（一）董事会一致选举李晓明先生担任第七届董事会董事长。

（二）设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，并选举各委员会成员。

（三）董事会同意聘任李晓明先生为公司总经理。

（四）苗伟先生被任命为公司董事会秘书。

（五）李洪文等五位高层管理人员及眭一平、杨海兵、邢跃宏、赵勇四位专业人士获聘相应职务。

（六）焦建波先生被聘任为公司证券事务代表。

此外，根据2024年10月30日发布的第七届董事会第二次会议决议公告，公司高层管理人员薪酬管理办法（试行）已审议通过。

山西兰花科技创业股份有限公司高层管理人员薪酬管理办法（试行）

为规范高管薪酬管理，结合公司实际，特制定本办法。办法明确了薪酬构成的三个部分：基本年薪、绩效年薪、任期激励收入，并对薪酬支付及管理进行了详细规定。

一、薪酬构成

二、实施范围

三、年薪收入确定

四、福利性待遇

五、薪酬支付及管理

六、附则

本办法自董事会通过之日起执行。原有与本办法冲突的规定，以本办法为准。

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